İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.
Paylaşılan bilgilere göre, savcılıkta ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.
Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Yapılan İşlem Dikkat Çekti
Savcılığın sevk yazısında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (OZATD) hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan rapora yer verildi.
Raporda, Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve hisse fiyatlarını etkileyebilecek bilgilere sahip olduğuna yönelik tespitlerin bulunduğu belirtildi.
Soruşturma dosyasına göre Kaya'nın, Nisan 2026'da satın aldığı OZATD hisselerini, fonların tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül'de devrettiği öne sürüldü.
Normal şartlarda satış bedelinin iki iş günü sonra hesaba geçmesi gerekirken, söz konusu işlemin virman yöntemiyle gerçekleştirildiği ve paranın aynı gün Kaya'nın hesabına aktarıldığı kaydedildi.
Savcılık: Tasfiye Kararını Önceden Biliyordu
Sevk yazısında, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle görüşmeleri, yatırım miktarının yüksekliği ve hisselerin tasfiye kararından hemen önce devredilmesi birlikte değerlendirildi.
Savcılık, Kaya'nın hisse fiyatlarındaki hareketleri ve tasfiye kararını önceden bildiği şüphesini dile getirerek tutuklanmasını talep etti.
İki İsim Hakkında Adli Kontrol Kararı
Aynı soruşturma kapsamında ifadeleri alınan İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Hakimlik, iki isim için yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü uygulanmasına hükmetti.
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.