Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Kanuna muhalefet, suç işlemek için örgüt kurma (TCK 220) ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (TCK 282) suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde; Hakkâri merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Tekirdağ ve Van illerinde 23 Eylül 2025 günü eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yöntemleri Tespit Edildi
Yapılan incelemelerde şüphelilerin;
- şahıslara ait banka hesapları, GSM numaraları ve elektronik para hesaplarını temin ettikleri,
Bu hesaplar üzerinden yasadışı bahis sitelerine para transferi yaptıkları,
Elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar aracılığıyla akladıkları,
Topladıkları hesap bilgileri ile GSM hatlarının PIN ve PUK kodlarını kargo yoluyla üçüncü kişilere aktardıkları,
İstanbul’da faaliyet gösteren 5 paravan şirket üzerinden suç gelirlerini akladıkları belirlendi.
Soruşturma kapsamında incelenen hesaplarda yaklaşık 1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi.
7 Tutuklama, 5 Adli Kontrol
Hakkâri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün teknik ve fiziki takibi sonucunda elde edilen deliller ışığında gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece değerlendirildi. Karar doğrultusunda 7 kişi tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.